Рекламный баннер 900x60px top
ВалютаДатазнач.изм.
USD 09.05 74.14 0
EUR 09.05 89.51 0
Архив номеров

Прокуратурой района проведена проверка

2014-05-13

В соответствии с положением п. 2 Постановления Правительства РФ от 23.04.2013 N364 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации» постановке на учет подлежат организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Однако, в нарушение указанных положений ООО «Содействие» в течение длительного времени на учете в территориальном органе Росфинмониторинга не состояло.

В связи с этим в ООО «Содействие» отсутствовала возможность доступа к «Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности», и следовательно, отсутствовала возможность выявления операций, подлежащих обязательному контролю, поименованных в п.2 ст.6 Федерального закона N115-ФЗ, а также возможность последующего приостановления таких операций в случаях, указанных в п. 10 ст. 7 Федерального закона N115-ФЗ.

Заместителем прокурора района в отношении директора ООО «Содействие» ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ — неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Межрегиональным Управлением по Центральному Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу дело об административном правонарушении рассмотрено. Директор ООО «Содействие» признан виновным в совершении инкриминируемого административного правонарушения.

ООО «Содействие» прекратило осуществлять деятельность по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

670

Оставить сообщение:

Полезные ресурсы
Рекламный баннер 300x250px rightblock
Рекламный баннер 900x60px bottom